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BTC: Santander tendrá que descongelar la cuenta de Mercado Bitcoin

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El Tribunal de Justicia de São Paulo, Brasil, desestimó la apelación del Banco Santander y dictaminó que debe descongelar la cuenta de Mercado Bitcoin, el Exchange brasileño, que cuenta con más de $1,350,733 millones de reales brasileños (alrededor de $350,000 dólares).

La jueza Renata Barros Souto Maior Baião falló a favor del Exchange, tras determinar que “la falta de regulaciones no hace que algo sea una actividad criminal”, y que el banco Santander había incurrido en abuso de derechos al congelar los recursos de Mercado Bitcoin bajo el argumento de “operaciones fraudulentas realizadas por terceros”.

Mercado Bitcoin se presentó ante la justicia por el cierre de sus distintas cuentas bancarias, entre ellas, la de Banco Santander, alegando una congelación injustificada de fondos.

Por su parte, la institución bancaria decía haber realizado una investigación porque “algunos clientes de Santander realizaron transacciones benéficas para otros clientes bancarios quienes, a su vez, utilizaron los fondos para comprar criptos” por medio de Mercado Bitcoin.

Según los informes, Santander analizó las transacciones relacionadas, encontrando fechas, valores y montos, con el fin de evaluar las condiciones financieras de los involucrados. Sin embargo, en lugar de actuar en contra de estas personas, decidió cerrar la cuenta del Exchange.

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El banco podría haber buscado responsabilizar a quienes hicieron las transferencias fraudulentas. Baião agregó que el Exchange, al actuar de buena fe, no es responsable de la acción de sus usuarios, y que no es su responsabilidad supervisarlos para determinar si están declarando sus compras en criptomoneda.

Según un medio de comunicación local, el fallo indicó que “el banco apelante erró en la prestación de sus servicios de seguridad, siendo suya la responsabilidad por el fraude perpetrado por terceros, porque tal responsabilidad deriva del riesgo de la actividad que ejerce”. También se mencionó en el caso que la falta de regulaciones claras sobre las criptomonedas y las empresas no significa que continúen las actividades ilícitas.

Como resultado, Santander se vio obligado a descongelar los $350,000 dólares del Exchange, con un “interés del 1% por mes”, además de subsanar los gastos procesales, incluyendo los honorarios de los abogados.

En octubre del año pasado, Mercado Bitcoin perdió el proceso judicial por el cierre de sus cuentas en Itaú Unibanca, pues se decidió que no hubo abuso por parte de la institución bancaria.

En agosto de 2018, los Exchanges del país recibieron un cuestionario de 14 puntos con el que el gobierno buscaba aprender más sobre estos negocios. Y en octubre del mismo año, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) envió otro cuestionario que debían responder o pagar una multa por valor de hasta $25,000 dólares.

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